जालंधर/नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े मामले में 6 राज्यों में एकसाथ छापेमारी की। यह कार्रवाई पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और महाराष्ट्र में 15 से अधिक ठिकानों पर की गई। पंजाब के जालंधर के देओल नगर और तरनतारन में भी ईडी की टीमें पहुंचीं।
छापेमारी ड्रग तस्करी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की गई, जो वर्ष 2024 में पंजाब पुलिस द्वारा दर्ज एनडीपीएस एक्ट के एक मामले से जुड़ी है। बाद में यह केस ईडी की जालंधर यूनिट ने टेकओवर किया था। कार्रवाई ट्रामाडोल जैसे नशीले पदार्थों की अवैध सप्लाई से संबंधित मनी ट्रेल को लेकर हुई।
गिरफ्तारी और कंपनियों पर रेड:
ईडी ने ट्रामाडोल सप्लाई केस में गिरफ्तार इम्तियाज सलमानी के जालंधर स्थित घर पर छापा मारा। साथ ही, फार्मा कंपनियों बायोजेनेटिक ड्रग्स प्रा. लि., सीबी हेल्थकेयर, स्मिलैक्स फार्माकेम ड्रग इंडस्ट्रीज, सोल हेल्थ केयर (इंडिया) प्रा. लि. और एस्टर फार्मा के परिसरों पर भी जांच की गई।
पृष्ठभूमि:
इस मामले में पंजाब पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने NDPS एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की थी और दो बड़े नशा तस्करों को पकड़ा था। पूछताछ में एक कथित बिचौलिया एलेक्स पालीवाल का नाम भी सामने आया। पुलिस ने नशीली दवाएं बनाने वाली इकाइयों पर छापा मारकर सात लोगों को गिरफ्तार किया था।
ईडी जांच जारी है और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े कई वित्तीय दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और अन्य साक्ष्य जब्त किए गए हैं। कार्रवाई के बाद देश भर में ड्रग सिंडिकेट और उससे जुड़ी आर्थिक लेनदेन पर निगरानी बढ़ा दी गई है।
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